I nostri servizi

La nostra Mission

Grazie all’esperienza e al know-how del team di professionisti altamente qualificati, Athena Compliance Partners si impegna a fornire servizi di consulenza di eccellenza in vari settori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e raggiungere i Vostri obiettivi di business.

Athena Compliance Partners è specializzata nel fornire supporto strategico e operativo a una clientela specifica composta da Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Comprendiamo le sfide uniche e le esigenze normative a cui queste figure professionali devono attenersi, ed è per questo che abbiamo sviluppato servizi su misura, pensati per aiutare Agenti e Mediatori a navigare con successo nel complesso panorama finanziario.

Il nostro obiettivo è assistervi nel raggiungimento della piena conformità normativa e nel potenziamento delle vostre operazioni, garantendo che possiate operare in modo efficiente e sicuro, massimizzando al contempo le opportunità di crescita.

Valutazione di conformità al TUB: Analisi approfondita delle operazioni e delle procedure aziendali per verificare la conformità ai requisiti previsti dal Testo Unico Bancario.
Implementazione di politiche e procedure: Sviluppo e aggiornamento delle politiche interne e delle procedure operative in linea con le disposizioni del TUB.
Formazione del personale: Progettazione e realizzazione di programmi di formazione per il personale su tematiche legate al TUB, con focus su obblighi normativi e procedure di conformità.
Monitoraggio e aggiornamento normativo: Monitoraggio continuo delle modifiche legislative e regolamentari legate al TUB, con aggiornamenti regolari all’azienda sulle nuove disposizioni.
Audit di conformità: Esecuzione di audit interni per verificare il rispetto delle normative del TUB e identificare eventuali aree di non conformità.
Assistenza nella redazione di documentazione: Supporto nella preparazione e nella revisione della documentazione obbligatoria richiesta dal TUB, inclusi contratti bancari, informative ai clienti, e reportistica regolamentare.
Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza: Supporto nella gestione delle comunicazioni e delle interazioni con l’OAM o altre autorità competenti, in merito a richieste di informazioni o ispezioni.
Gestione del rischio normativo: Consulenza su come identificare, valutare e mitigare i rischi normativi specifici del settore bancario, in relazione al TUB.
Consulenza in materia di trasparenza bancaria: Assistenza nell’implementazione delle normative sulla trasparenza e nella gestione dei rapporti con i clienti, garantendo il rispetto dei requisiti informativi previsti dal TUB.
Revisione delle condizioni contrattuali: Analisi e revisione delle condizioni contrattuali standard offerte ai clienti per garantire la conformità alle disposizioni del TUB.
Supporto in operazioni straordinarie: Consulenza durante fusioni, acquisizioni o altre operazioni straordinarie per assicurare il rispetto delle norme previste dal TUB.
Redazione e revisione del documento di adeguata verifica della clientela: Supporto nella stesura e aggiornamento della documentazione per l’adeguata verifica della clientela, in conformità agli obblighi di antiriciclaggio collegati al TUB.